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刑事法律制度

正文
刑事法律制度

刑事法律制度

作者/编辑:佚名 http://www.zhengyutz.com 管理制度
  [刑事法律制度]

一、刑法基本原则

1.罪刑法定原则 我国刑法实行的基本原则:

2.刑法面前人人平等原则

3.罪责刑相适应

二、犯罪

犯罪具有的两大特征:

社会危害性(基本特征)、刑事违法性(法律特征)

犯罪的四个构成要件

犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面

犯罪主体认定:

满16周岁,负完全刑事责任

14-16周岁,相对付刑事责任年龄阶段

不满14周岁,完全不负刑事责任年龄阶段

三、共同犯罪

共同犯罪包括一般共犯、特殊共犯即犯罪集团两种

共同犯罪的成立条件:

1.必须二人以上

2.必须有共同犯罪故意

3.必须有共同犯罪行为

关于单位犯罪的处罚,刑法理论存在单罚制、双罚制

我国实施双罚制为主,单罚制为辅

四、刑罚

主刑:

1.管制

2.拘役

3.有期徒刑

4.无期徒刑

5.死刑

? 金融犯罪及刑事责任

一、金融犯罪种类

依照金融犯罪的形式划分 诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型

依照金融犯罪侵犯的客体划分

危害货币管理制度犯罪、危害金融机构管理制度、危害金融业务管理制度犯罪

依照金融犯罪实施主体划分

针对银行的犯罪、银行人员职务犯罪

犯罪客体——金融管理秩序

犯罪对象——人、各种金融工具

犯罪客观方面——违反金融管理法规

——具有非法从事货币资金融通活动

犯罪主体——自然人、单位

犯罪主观方面——图利犯罪

二、破坏金融管理秩序罪

(一)危害货币管理罪

1.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪

刑罚:3-10年,2-20万元罚金 2.持有、使用假币罪

刑罚:3年以下,1-10万罚金

(二)破坏银行和其他金融机构管理类犯罪 1.非法吸收公众存款罪

刑罚:3年以下,2-20万罚金 2.高利转贷罪

刑罚:3年以下,违法所得1-5倍罚金 3.违法发放贷款

刑罚:5年以下,1-10万罚金 4.吸收客户资金不入账罪

刑罚:5年以下,2-20万罚金 5.伪造、变造金融票证罪

刑罚:3年以下,2-20万罚金 6.违规出具金融票证罪

刑罚:5年以下 7.对违法票据承兑、付款、保证罪

刑罚:5年以下 8.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

刑罚:7年以下

9.背信运用受托财产罪

受托资产的范围:

1.证券投资业务中的客户交易资金

2.委托理财业务中的客户资产

3.信托业务中的信托资产(资金信托、一般财产信托) 4.证券投资基金

该犯罪主体为特殊主体,个人不能构成本罪

10.洗钱罪

刑罚:5年以下,没收犯罪所得及收益,处洗钱数额5%—20%罚金

转移风险:购买保险、要求对方开立备用信用证、第三方提供担保

分散风险:分散化投资

三、金融诈骗罪

金融诈骗罪的基本构造

1.实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为

2.使受骗者陷入或强化认识错误

3.受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为

4.受骗者或其他人(受害者)遭受财产损失

(一)集资诈骗罪

以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为 刑罚:5年以下,2-20万元罚金,最高可处无期徒刑或者死刑

(二)贷款诈骗罪

以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为

刑罚:5年以下,2-20万元罚金

贷款诈骗罪的客观表现

1.编造引进资金、项目等虚假事由

2.使用虚假的经济合同

3.使用虚假的证明文件

4.使用虚假的产权证明做担保或超出抵押物价值重复担保

5.以其他方法诈骗贷款

(三)信用证诈骗罪

使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件,或者使用作废的信用证,或者骗取信用证以及其他方法进行信用证诈骗活动的行为

刑罚:5年以下,2-20万罚金

信用证诈骗行为:

1.使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件

2.使用作废的信用证

3.骗取信用证

4.其他方法

(四)信用卡诈骗罪

使用伪造的信用卡,使用以虚假身份证明骗领的信用卡,使用作废的信用卡,冒用他人的信用卡,利用信用卡恶意透支进行诈骗活动,数额较大的行为

刑罚:5年以下,2-20万罚金

信用卡诈骗行为:

1.使用伪造的信用卡,或者用虚假身份骗领的信用卡

2.使用作废的信用卡进行诈骗

3.冒用他人的信用卡进行诈骗

4.使用信用卡进行恶意透支

(五)票据诈骗罪(不包括股票) 以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的行为 刑罚:5年以下,2-20万元罚金

票据诈骗罪的表现

1.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用

2.明知识作废的汇票、本票、支票而使用

3.冒用他人的汇票、本票、支票

4.签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票骗取财物

5.汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物

(六)金融凭证诈骗罪

以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,采用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为

刑罚:5年以下,2-20万元罚金

四、银行业相关职务犯罪

(一)职务侵占罪

“职务侵占罪”与“贪污罪”的界限

1.犯罪主体不同

2.犯罪对象不同

3.刑罚处罚幅度不同

刑罚:5年以下,并处没收财产

(二)挪用资金罪

挪用资金的行为:

1.超期未还型(1-3万,3个月未还)

2.营利活动型(1-3万)

3.非法活动型(5000-2万)

刑罚:3年以下

(三)非国家工作人员受贿罪

数额较大的标准:5000元

刑罚:5年以下

(四)签订、履行合同失职被骗罪

本质:失职犯罪,签订和履行两者参与一个即构成

刑罚:3年以下

? 刑事诉讼

一、刑事诉讼基础

人民法院、人民检察院、公安机关进行刑事诉讼应分工负责、相互配合、相互制约,保证有效执行法律 程序正义与实质正义

我国刑事诉讼实行“无罪推定”原则

二、刑事诉讼的基本程序

刑事诉讼的基本程序:

立案——侦查——起诉(自诉、公诉)——审判——执行

审判基本程序: 一审程序——二审程序——死刑复核程序——审判监督程序

我国执行的审判制度:

审判公开、两审终审、人民陪审

三、刑事诉讼强制措施

刑事诉讼强制措施

1.拘传

2.取保候审

3.监视居住

4.拘留

5.逮捕

四、附带民事诉讼

人民法院执行的保全措施

查封、扣押、冻结被告人的财产

申请方——原告、人民检察院

人民法院对刑事诉讼附带民事诉讼可以进行调解

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刑事法律制度2
  第2篇 政府法律顾问工作制度
  〖预览〗广东省政府法律顾问工作规定 第一条为了规范政府法律顾问工作,推进依法行政,建设法治政府,根据有关法律、法规规定,结合本省实际,制定本规定。 第二条本省各级人民政府及其工作部门开展政府法律顾问工作,适用本规定。 第三条各级人民政府法制机构为本级人民政府法律顾问机构,主管本级人民政府法律顾问工作,负责处理本级人民政府法律事务,指导同级人民政府工作部门和下级人民政府的法律顾问工作。 第四条各级人民政府应当建立政府法律顾问制度,完善政府法律顾问机制,具体工作由同级人民政府法律顾问机构承担。 未设立政府法制机构的乡镇人民政府,应当指定专职人员负责政府法律顾问工作,除专职处理本级人民政府法律事务外,还应当指导村民委员会和居民委员会处理换届选举、土地征收补偿、重大项目建设等涉及群众切身利益的涉法事务。 各级人民政府应当对开展政府法律顾问工作所需经费予以保障。 第五条县级以上人民政府工作部门应当建立完善本部门的政府法律顾问机制,负责法制工作的机构为其法律顾问机构,承担本部门的法律顾问工作。 第六条政府法律顾问工作应当忠于事实和法律,坚持以事前防范和事中控制法律风险为主,事后法律补救为辅的原则。 第七条政府法律顾问以各级人民政府及其工作部门法制机构人员为主,吸收专家和律师参加。 各级人民政府法制机构的主要负责人为同级人民政府的首席政府法……【全文阅读:政府法律顾问工作制度
刑事法律制度3
  第3篇 论刑事和解制度
  〖预览〗摘要:2012年3月14日上午十一届全国人大五次会议举行闭幕会,会议表决通过了全国人民代表大会关于修改刑事诉讼法的决定,自2013年1月1日起施行。公诉案件和解程序是此次刑事诉讼法修正案中的一个方面。据此,笔者结合当前法院工作,从刑事和解的概念、适用范围、现实意义等方面,简要阐述一下对该制度的一些认识。 关键词: 刑事诉讼法修正案 刑事和解 适用范围 意义 和谐 一、刑事和解的概念 所谓刑事和解,又称加害人与被害人的和解,是指在犯罪行为发生后,经由调停人的帮助,促使加害人与被害人直接商谈,协商解决刑事纠纷或冲突的一种刑事司法制度。其目的旨在通过和解,修复加害人所破坏的社会关系、弥补被害人所受到的伤害,使加害人能获得从轻、减轻或免除处罚。这样,被害人在精神和物质上可以获得双重补偿,而加害人则可以赢得被害人谅解和改过自新、尽快回归社会的双重机会。同时对恢复原有和谐的社会关系和秩序也能产生积极的作用。 二、刑事和解的适用范围 刑事和解的适用范围即是指刑事和解能够在哪些案件中得以适用。当前,理论界对刑事和解的适用范围存在两种观点:一是绝大多数学者认为,刑事和解应该适用于有被害人的轻微刑事案件,包括未成年人案件、成年人犯罪中的初犯、偶犯、过失犯。例如,陈兴良教授就认为,刑事和解的适用范围包括未成年人犯罪案件、刑事自诉案件和轻微刑……【全文阅读:论刑事和解制度
刑事法律制度4
  第4篇 12、4法律宣传日策划书
  〖预览〗12、4法律宣传日策划书(一)  一、活动背景:  在**年4月,党中央、国务院批转了《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第四个五年规划》,九届全国人大常委会第21次会议又作出了《关于进一步开展法制宣传教育的决议》。为了全面贯彻落实中央文件和全国人大常委会的决议,**年5月,中宣部、司法部联合召开了第五次全国法制宣传教育工作会议,对“四五”普法工作进行了全面的部署。目前,“四五”普法在全国普遍展开,呈现良好的发展态势。  经党中央、国务院批转的“四五”普法规划明确规定,“将我国现行宪法实施日即12月4日,作为每年一次的全国法制宣传日”,这对于广大人民群众树立法律意识,增强法制观念,宣传我国社会主义的法治形象,促进依法治国与以德治国相结合,推进依法治国,建设社会主义法治国家的进程都具有重要意义。在这一天里,要通过开展一系列的宣传活动,充分展示这些年来的普法教育的成就,向全社会集中进行一次宪法和法律知识的宣传教育,进一步在广大干部群众中牢固树立宪法是国家根本大法的观念、国家一切权力属于人民的观念、公民权利与义务相一致的观念、依法治国与以德治国相结合的观念,努力提高广大公民学习宪法、遵守宪法、维护宪法权威的自觉性,为依法治国,建设社会主义法治国家营造浓厚的法治氛围。  因此,我们法学社做为一个以“普及法律知识弘……【全文阅读:12、4法律宣传日策划书
刑事法律制度5
  第5篇 法律法规培训总结
  〖预览〗历时三天的培训学习,让我受益匪浅。在湘潭大学这么好的学习氛围中参加的培训是我工作以来第一次参加的培训,收获的不仅是法律法规在学生管理工作中的应用知识,更重要的是结识了更多兄弟院校的老师。 本次培训的主题是法律法规,其实在我们的日常学生管理工作中,经常会遇到这方面的事情,通过本次的学习,让我们的工作更好更顺利的完成。从中国海洋领土主权问题的学习,到学生权益的保障与大学治理,学生管理中的法律问题、高校在学生伤害事故中的民事责任这几个方面的学习,最重要的就是要抓住以下几个方面: 1.管理必须做到程序正当,对学生实施纪律处分是对学生的一种特殊的教育形式,对学生心理和行为等方面都会产生较大影响。为保证处理的公正性与合法性,达到预期的管理和教育目的,学校在对学生实施纪律处分时,应当严格按照规范的程序实施。这就使学校对学生违纪处理的程序更加规范。要做到程序正当就要做到听取学生的意见、作出正式的法律文书、法律文书必须要当面送达 2.要有强烈的证据意识,依据明确,定性准确。对学生进行处分或处理的依据,是对学生行为进行评价的标准和适用处分种类的依据,包括违纪行为处分的“定性”依据和“定量”依据。在平常的日常学生管理工作中处理学生必须要有相关证据支持;相关证据必须表现为法律规定的几种形式,可以使物证、书证,证人证言,鉴定结论,勘验、检查笔录……【全文阅读:法律法规培训总结
刑事法律制度6
  第6篇 法律知识培训会议总结
  〖预览〗法律永远是公正严肃的。它捍卫着公民的权利,维护着公民的合法利益。任何人不能跨出它所规定的方圆。就本人对学习法律知识看法: 一、必须培养强烈的法制观念 法制观念由来已久,作为我们处在现代社会的人,在法制建设不断健全、社会文明中不断发展的新形势下,个人的社会活动都必须依据法律而进行,因此,更应该学法、懂法,用法、遵循法律。 常常会在电视、报纸的报道中看到一些人没有法制观念,不懂得用法律的武器来维护自己的尊严和权利,他们甚至在受到不法侵犯的时候还不知道用法律途径解决问题,有的选择暴力、有的选择忍受。这是一种悲哀,我们要吸取教训,培养自身的法制观念,同时也员工进行普法宣传,只有大家都有法制观念了,法律才能更好的发挥它的作用。 二、坚持理论联系实际、学以致用的务实的态度去学习普法知识提高自己的法律素质 学法的目的就是学以致用,明白什么是法律所允许的,什么是法律所禁止的,要在法律所限定的框架内做事。学习过程中认识到培养和树立诚信守法、依法执教、全面落实科学发展观,推进社会主义法治建设,构建和谐社会、全面建设小康社会的必然要求。 三、要将普法学习落到实处 普法的学习必须要有针对性,要有所的有所获,对于个人来讲,在普法学习中受益匪浅,通过学习不仅认识和纠正了自身所存在的一些法律盲区,同时通过学法可以很好的指导相关业务的顺利开展,对日常……【全文阅读:法律知识培训会议总结
刑事法律制度7
  第7篇 法律援助监督管理制度
  〖预览〗案件受理和指派制度 一.受理 (一)民事、行政及非诉讼案件 1、法援中心接待人员对申请法援的当事人要详细询问案件的基本情况并做好网上记载,查看当事人所提证明材料。 2、经审查符合法律援助条件的,提至法援中心主任审批。 (二)刑事案件 1、指定辩护的刑事案件,应及时审查被告是否符合法律援助条件,并提至法援中心主任审批。 2、对被告人亲属或被告人提出刑事案件法援申请,接待人员应审查当事人的经济状况做好记录在个工作日内提至法援中心主任审批。 3、通过公安、检察机关提出刑事案件法律援助的申请,中心在三日内做出受理或不受量的决定,并书面通知公安、检察机关。 三、指派 1、中心主任根据接待人员的建议,及时召开中心人员进行讨论,对当事人提出的申请在天内做出受理或不受理的决定。 2、对不受理的法援案件,应当书面通知申请人,申请人如有异议,可在收到通知之日起三日内向同级司法行政机关提复核申请。 3、受理的法援案件,应当与受援人签订法律援助协议及相关手续。 4、法援案件审批后,在三日内由法援中心指派法律服务机构从事法律服务。 监督制度 二、案件的监督 (一)法援中心对指派的案件进行跟踪了解案件办理情况; (二)对重大的民事、刑事案件组织相关人员集体讨论; (三)举行定期不定期法律服务质量的督查,以及受援人的满意度; 案件卷宗归档制度 一、……【全文阅读:法律援助监督管理制度
刑事法律制度8
  第8篇 支付结算法律制度重点
  〖预览〗本章知识点比较多而且比较抽象,考试题型覆盖了单癣多选和判断全部题型,最近三年考试平均分为22分。今年由于采用新大纲,教材中对本章内容做了一些调整。比如,以前作为选学内容的第二节现金管理和第四节票据结算方式中的商业汇票、信用卡、汇兑等内容,今年都改成了必学内容;第三节银行结算账户中新增了银行结算账户的管理及罚则的内容,第四节票据结算方式中删除了银行汇票的内容,同时对支票的内容也做了一定的改动。预计今年分值为15-25分。 本章很多知识点之间都具有相关性,建议考生在学习的过程中采用比较式的学习方法,例如比较各种银行结算账户的异同、比较支票和商业汇票的异同等。 最近三年考试题型、分值分布 第一节 概 述 一、支付结算的概念和特征 (一)支付结算的概念 支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和结算凭证进行货币给付及其资金清算的行为,银行、单位和个人是办理支付结算的主体。 (二)支付结算的特征 1.支付结算必须通过中国人民银行批准的金融机构进行。银行(包括银行、城市信用合作社、农村信用合作社)是支付结算和资金清算的中介机构,未经中国人民银行批准的非金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。 2.支付结算是一种要式行为。 3.支付结算的发生取决于委托人的意志。 4.支付结算实行统一管理和分级管理相结合的管……【全文阅读:支付结算法律制度重点】   〔刑事法律制度
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